證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-34

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年8月11日發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會第四次會議的通知，2017年8月18日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

一、通過《2017年半度報告及摘要》；

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

二、通過《關(guān)于預(yù)計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

鑒于公司現(xiàn)任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實際控制人中國西電集團公司全資子公司，我公司向西電寶雞電氣有限公司日常出售商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計2017年該項關(guān)聯(lián)交易累計金額將不超過2900萬元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的2017-35號公告。

對本議案表決時，關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生進行了回避。

同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

三、通過《董事會提名委員會關(guān)于提名聘任公司副總經(jīng)理的提案》；

決定聘任王慶成先生為公司副總經(jīng)理，原瑞濤先生不再兼任公司副總經(jīng)理。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

四、通過《關(guān)于修改< 公司章程>的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議；

擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的2017-36號公告。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

五、通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2017年9月5日（星期二）召開2017年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（2017-37號）公告。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2017年8月19日

附件：王慶成先生簡歷

王慶成：男，漢族，1983年7月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任浪潮集團子公司財務(wù)經(jīng)理；華為技術(shù)有限公司東南非地區(qū)部運營商CFO。