2017-25 寶光股份第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間：2017-05-23
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)： 2017-25
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年5月12日發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，2017年5月19日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司本部召開，本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議表決董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事6名，獨(dú)立董事袁大陸先生委托獨(dú)立董事丁巖林先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，會(huì)議由李軍望先生主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、選舉李軍望先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉郭建軍先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
2、聘任胡唯先生為公司總經(jīng)理
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
3、聘任張軍先生、袁軍為先生、王荃先生、原瑞濤先生為公司副總經(jīng)理，聘任杜軼名女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
聘任副總經(jīng)理原瑞濤先生兼任公司董事會(huì)秘書，但由于原瑞濤先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書，現(xiàn)指定原瑞濤先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，待其取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書后，其董事會(huì)秘書的聘任將正式生效。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
4、聘任李文青先生為公司證券事務(wù)代表；
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
5、通過(guò)《關(guān)于委任董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》
委任李軍望先生、王衛(wèi)國(guó)先生、郭建軍先生、王冬先生、丁巖林先生為第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，李軍望先生任主任委員。
委任袁大陸先生、王冬先生、郭建軍先生為第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，袁大陸先生任主任委員。
委任王冬先生、丁巖林先生、李軍望先生為第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，王冬先生任主任委員。
委任丁巖林先生、王冬先生、李軍望先生為第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，丁巖林先生任主任委員。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2017年5月20日
附件1： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷：
胡唯：男，漢族，1973年5月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，國(guó)際注冊(cè)市場(chǎng)總監(jiān)（SMEI-CME），國(guó)際注冊(cè)營(yíng)銷總監(jiān)（SMEI-CSE)，曾任本公司銷售處副處長(zhǎng)、銷售一處處長(zhǎng)、滅弧室銷售部部長(zhǎng)、滅弧室事業(yè)部總經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
張軍：男，漢族，1973年3月出生，中共黨員，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院MBA碩士研究生，自2004年7月至今擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。
袁軍為：男，漢族，1969年4月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，曾任陜西金山電器有限公司營(yíng)銷部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
王荃：男，漢族，1973年6月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，曾任本公司工藝員、產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、技術(shù)部副部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)兼副總工程師，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
原瑞濤：男，漢族，1988年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，具備法律職業(yè)資格、證券基金從業(yè)資格，曾在太平洋人壽天津分公司核賠部工作，曾任中際鈺貸融資擔(dān)保有限公司風(fēng)控法務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任北京澳達(dá)天翼投資有限公司法務(wù)部副總經(jīng)理。
杜軼名：女，漢族，1985年12月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ACCA），曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理，現(xiàn)任西藏鋒泓投資管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
附件2、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
李文青：男，漢族，1975年5月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，自2002年6月至今任本公司證券事務(wù)代表，歷任本公司董事會(huì)辦公室副主任、主任，代行本公司審計(jì)部部長(zhǎng)職責(zé)。
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