国产精品天天看看片天天爽_国产精品V日韩精品v_久久福利视频高清无码_天天躁日日躁狠狠躁av

您當(dāng)前的位置: 首頁 -> 投資者關(guān)系 -> 臨時公告 -> 正文

2018-11 寶光股份第六屆董事會第十二次會議決議公告


更新時間:2018-04-12    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2018-11 寶光股份第六屆董事會第十二次會議決議公告


更新時間:2018-04-12 作者:寶光 瀏覽次數(shù):1665 分享到:

證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號: 2018-11

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱公司 第六屆董事會第十二次會議于201844日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事,并于201849日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人,實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過了如下議案:

一、 審議通過《公司2017年年度報告及摘要》

同意將《公司2017年年度報告及摘要》提交公司2017年度股東大會審議,內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

二、 審議通過《公司2017年度董事會工作報告》

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

三、 審議批準(zhǔn)《公司2017年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

四、 審議通過《2017年度獨立董事述職報告》

同意將《2017年度獨立董事述職報告》提交公司2017年度股東大會審議。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

五、 審議批準(zhǔn)《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

六、 審議批準(zhǔn)《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》

公司獨立董事對《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表同意意見,內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

七、 審議通過《公司2017年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

八、 審議通過《2018年度投資者關(guān)系管理工作計劃》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

九、 審議通過《公司關(guān)于追認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議該議案時關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決,由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行表決。公司獨立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意意見。內(nèi)容詳見同日披露的《公司關(guān)于追認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(2018-13號)。

表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

十、 審議通過《公司關(guān)于支付2017年度審計費用的議案》

根據(jù)公司2018年第一次臨時股東大會的授權(quán),經(jīng)與信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商,擬向其分別支付2017年度財務(wù)審計費用35萬元和內(nèi)控審計費用10萬元,上述審計業(yè)務(wù)所發(fā)生的差旅費、食宿費用均由公司承擔(dān)。審計費用具體支付時間授權(quán)公司董事長決定。

十一、 審議通過《公司2017年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,公司2017年度凈利潤為3,604.12萬元(合并報表)。提取法定盈余公積313.46萬元,加上年度未分配利潤18,484.33萬元,可供股東分配的利潤為21,774.99萬元。

公司2017年度利潤分配預(yù)案為:以20171231日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金5,896,456.50元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

公司獨立董事對公司2017 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表同意意見。

內(nèi)容詳見同日披露的《公司2017年度利潤分配預(yù)案的公告》(2018-14號)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

十二、 審議通過《公司關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)中證中小投資者服務(wù)中心《股東建議函》(投服中心行權(quán)函[2017]673號),同時結(jié)合公司實際情況,擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。公司獨立董事對該議案發(fā)表同意意見。內(nèi)容詳見同日披露的《公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》(2018-15號)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

十三、 審議通過《公司關(guān)于會計政策變更的議案》

公司獨立董事對本次會計政策變更議案發(fā)表同意意見。內(nèi)容詳見同日披露的《公司關(guān)于會計政策變更的公告》(2018-16號)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

十四、 審議通過《關(guān)于向銀行申請辦理綜合授信和貸款業(yè)務(wù)的議案》

(一)由于原銀行授信到期,公司根據(jù)實際需求重新向以下兩家銀行申請授信:

1、公司向中國民生銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元綜合授信額度;2、公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寶雞支行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度。

公司將在上述授信額度范圍內(nèi)辦理銀行融資業(yè)務(wù),包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等,具體金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司與各銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

(二)2018年一季度末,公司貸款余額為4000萬元,考慮到后期經(jīng)營上對資金的需求,近期需要增加2000萬元貸款,公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司寶雞分行申請流動資金貸款人民幣2000萬元。

內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于向銀行申請辦理綜合授信和貸款業(yè)務(wù)的公告》(2018-17號)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

十五、 《公司關(guān)于召開2017年度股東大會的議案》

公司擬定于2018518日(星期五)在寶雞市召開公司2017年度股東大會。內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2017年度股東大會的通知》(2018-18號)公告。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018410

外部郵箱 內(nèi)部郵箱
@baoguang.com.cn
@baoguang.net