2017-40 寶光股份第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間：2017-10-30
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1573
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2017-40
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年10月20日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，2017年10月27日會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事7名，會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)《2017年第三季度報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
二、通過(guò)《關(guān)于修改< 內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》
公司依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)幕交易防控工作的通知》要求，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行了修改，修改后的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年10月28日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
