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2018-40 寶光股份關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告


更新時(shí)間:2018-10-19    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2018-40 寶光股份關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號(hào): 2018-40

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司

2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l 《關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》無需提交公司股東大會(huì)審議;

l 本次追加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,系公司正常經(jīng)營行為,在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行,不影響公司的獨(dú)立性,不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)追加預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易概述

201849日,公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于追認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,預(yù)計(jì)2018年度公司與關(guān)聯(lián)方寶雞市寶光電子科技有限公司(以下簡稱寶光電子科技)日常關(guān)聯(lián)交易購商品發(fā)生的金額為3900萬元,銷售商品發(fā)生的金額為3400萬元,后經(jīng)2018518日召開的公司2017年年度股東大會(huì)審議通過。

寶雞市寶光電子科技有限公司(即原寶雞市寶光電子元器件廠)原為公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司(以下簡稱“寶光集團(tuán)”)全資子公司,2017119日寶光集團(tuán)與交易對(duì)方正式簽訂了《產(chǎn)權(quán)交易合同》,將原寶雞市寶光電子元器件廠股權(quán)以20161231日為評(píng)估基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)讓。2017126日該公司取得新的營業(yè)執(zhí)照,更名為寶雞市寶光電子科技有限公司。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,過去12個(gè)月內(nèi),寶光電子科技為公司的關(guān)聯(lián)法人,公司與其發(fā)生的日常購商品、銷售商品的交易為日常關(guān)聯(lián)交易。

公司在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營過程中,因市場變化及業(yè)務(wù)需要,公司與寶光電子科技發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額將超過2018年初原預(yù)計(jì)金額。經(jīng)測算,公司需追加預(yù)計(jì)2018年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易采購商品的發(fā)生金額1300萬元,銷售商品的發(fā)生金額1100萬元。 追加后,預(yù)計(jì)2018 年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易采購商品的發(fā)生額為5200萬元,銷售商品的發(fā)生額為4500萬元。

(二)履行的審議程序

20181018日,公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過《關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,追加預(yù)計(jì)2018年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易采購商品的發(fā)生金額1300萬元,銷售商品的發(fā)生金額1100萬元。追加后,預(yù)計(jì)2018 年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易采購商品的發(fā)生額為5200萬元,銷售商品的發(fā)生額為4500萬元。表決該議案時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決;公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次追加預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

(三)追加預(yù)計(jì)與寶光電子科技2018年日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額:

單位:萬元

關(guān)聯(lián)方

交易類別

2018年初(原)預(yù)計(jì)金額

20181-9月發(fā)生金額

2018年追加預(yù)計(jì)金額

2018年追加后預(yù)計(jì)金額

寶光電子科技

采購商品

3900

4310.52

1300

5200

寶光電子科技

銷售商品

3400

3618.20

1100

4500

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系

寶雞市寶光電子科技有限公司(即原寶雞市寶光電子元器件廠),原為公司控股股東寶光集團(tuán)的全資子公司,依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,過去12個(gè)月內(nèi),寶雞市寶光電子科技有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人,我公司與其發(fā)生的日常銷售商品、采購商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(二)關(guān)聯(lián)人的基本情況

公司名稱:寶雞市寶光電子科技有限公司

注冊(cè)資本:135萬元

注冊(cè)地址:陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)釣渭鎮(zhèn)(寶光集團(tuán)老廠區(qū))

法定代表人:趙娟

經(jīng)營范圍:電子器件加工、橡膠制品加工、乳膠制品加工;其他印刷品印刷;機(jī)械配件加工;紙張零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

(三)關(guān)聯(lián)方履約能力:

關(guān)聯(lián)方寶光電子科技生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行和公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議,不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、追加預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定原則、目的以及對(duì)公司的影響

(一)交易價(jià)格確定原則

完全依據(jù)同類產(chǎn)品的市場價(jià)格確定,與對(duì)非關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格和政策一致,無重大高于或低于正常交易價(jià)格情況。

(二)交易目的和交易對(duì)公司的影響

公司追加與寶光電子科技的關(guān)聯(lián)交易系因市場變化及生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要,寶光電子科技為公司配套生產(chǎn)、加工零部件,與公司有多年合作關(guān)系,交易的產(chǎn)品在質(zhì)量、成本、服務(wù)上均能滿足公司要求。

追加的日常關(guān)聯(lián)交易將在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行。不影響公司的獨(dú)立性,不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核,從公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要出發(fā),認(rèn)為公司追加2018年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì),是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。追加的日常關(guān)聯(lián)交易將在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則與對(duì)非關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格和政策一致,公平、公允,不影響公司的獨(dú)立性,不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。董事會(huì)審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事均回避表決,董事會(huì)審議程序合法有效。同意追加預(yù)計(jì)2018年度與寶光電子科技的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

特此公告。

西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

20181019

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