證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)：2018-31

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2018年8月10日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年8月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：

一、 審議通過(guò)《公司2018年半年度報(bào)告及摘要》

《公司2018年半年度報(bào)告及摘要》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、 審議通過(guò)《關(guān)于豁免陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》

公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶光集團(tuán)”） 擬在白俄羅斯中白工業(yè)園投資建設(shè)中壓產(chǎn)業(yè)基地，其中包含真空滅弧室產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中白工業(yè)園項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）。該項(xiàng)目實(shí)施后，寶光集團(tuán)部分經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)將與公司構(gòu)成潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。現(xiàn)寶光集團(tuán)就該項(xiàng)目提出豁免2000年4月21日作出的關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的申請(qǐng)，同時(shí)為了有效解決與寶光股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形，于2018年8月13日出具了新的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，該承諾函僅適用于中白工業(yè)園項(xiàng)目，不構(gòu)成對(duì)原承諾的變更。新的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》及相應(yīng)的具體措施能夠有效解決該項(xiàng)目實(shí)施后構(gòu)成的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

審議該議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于豁免控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的公告》（2018-33號(hào)）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，公司關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2018年8月16日