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2019-04 寶光股份第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


更新時(shí)間:2019-03-27    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2019-04 寶光股份第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號(hào):2019-04

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2019年3月22日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事,并于2018年3月26日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長李軍望先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過了如下議案:

一、審議通過關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

為保證董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)正常運(yùn)行,根據(jù)董事會(huì)成員的變化,增補(bǔ)鄒群先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員,任期與公司第六屆董事會(huì)任期一致。

增補(bǔ)后的第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員構(gòu)成情況如下:

委任李軍望先生、郭建軍先生、鄒群先生、王冬先生、丁巖林先生為第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員,李軍望先生任主任委員。第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期與公司第六屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)

二、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)目前公司高管層職位的設(shè)置情況,為更好的完成公司戰(zhàn)略部署,根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)決定聘任尹哲先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,分管公司對(duì)外投資、資本運(yùn)作、再融資等方面工作;聘任曾鉞先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,分管市場營銷等方面工作。聘期同公司第六屆董事會(huì)任期一致。該議案獨(dú)立董事發(fā)表同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》(2019-05號(hào))

表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)

三、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

鑒于公司證券事務(wù)代表邢志波先生的工作發(fā)生了變動(dòng),無法繼續(xù)履行公司證券事務(wù)代表的職責(zé)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,同意聘任李國強(qiáng)先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助公司董事會(huì)秘書履行職責(zé),聘期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月27日

附件1:副總經(jīng)理簡歷:

尹哲,男,漢族,1972年9月出生,清華大學(xué)學(xué)士,中國人民銀行總行研究生部(五道口)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,財(cái)政部財(cái)科院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,北京大學(xué)博士后。擔(dān)任湘財(cái)證券研究發(fā)展中心副總經(jīng)理,恒泰證券總裁助理,泰達(dá)宏利基金首席策略師兼專戶投資總經(jīng)理;2010年7月至2012年7月?lián)畏秸C券研究所所長;2012年7月至2014年11月?lián)螐V證恒生證券研究所有限公司總裁;2015年11月至2019年2月任北京堡利特資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。

曾鉞,男,漢族,1973年8月出生,本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,1994年10月進(jìn)入陜西寶光真空電器股份有限公司工作,曾任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售處副處長、滅弧室事業(yè)部銷售部副部長、開關(guān)設(shè)備事業(yè)部物流部部長,2010年1月至2016年6月任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售部部長,2016年6月至2017年11月任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理兼銷售部部長,2017年11月至2019年1月任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理兼營銷管理部部長,2019年1月至今任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理。

附件2、證券事務(wù)代表簡歷

李國強(qiáng):男,漢族,1983年1月出生,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任公司企業(yè)管理主管、辦公室秘書,現(xiàn)任黨委辦公室、董事會(huì)辦公室、公司辦公室副主任,審計(jì)部副部長。


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