證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2019-22

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2019年10月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年10月29日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2019年第三季度報(bào)告及正文》；

《公司2019年第三季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、 審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號(hào)），全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、 審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號(hào)），全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

四、 審議通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號(hào)），全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

五、 審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2019年11月15日（星期五）14:00在寶雞市召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2019-24號(hào)）公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年10月30日