證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-20

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 原董事朱安珂先生由于本人工作變動原因辭去了公司第六屆董事會董事職務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月21日披露的《關(guān)于董事辭職的公告》（2019-17號）。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，2019年8月23日公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第二十六次會議，會議審議并通過了《關(guān)于補選公司董事的提案》。經(jīng)公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份總數(shù)的26.96%。）提名，公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格審核通過后，董事會同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會董事候選人（劉武周先生簡歷見附件），并同意將該提案提交公司股東大會審議。候選董事劉武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事就補選公司董事的事項發(fā)表了獨立意見：1、經(jīng)審核劉武周先生的個人履歷，劉武周先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任職資格；2、董事候選人劉武周先生，經(jīng)公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司推薦提名，董事會提名委員會對其候選人資格審核通過后提交公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，提名、審議程序合法有效；3、我們同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會董事候選人，并同意將《關(guān)于補選公司董事的提案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年8月24日

附件：劉武周先生簡歷：

劉武周，男，漢族，1967年5月出生，中共黨員，高級工程師，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任陜西寶光集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；西電寶雞電氣有限公司黨委書記、執(zhí)行董事。

曾任西安西開高壓電氣股份有限公司十六車間副主任、技術(shù)部設(shè)備管理處處長、總裝三車間主任、一車間主任兼黨支部書記、檢驗部部長；西菱輸變電設(shè)備制造公司總經(jīng)理、黨支部書記；中國西電集團(tuán)公司、中國西電電氣股份有限公司生產(chǎn)質(zhì)量部副部長；PTXD-SAKTI印尼公司董事長；西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；西安西電高壓開關(guān)操動機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；中國西電電氣股份有限公司開關(guān)事業(yè)部副總經(jīng)理等職。