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2020-03 寶光股份第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告


更新時間:2020-04-13    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2020-03 寶光股份第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號: 2020-03

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十二次會議于2019年4月3日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事,并于2019年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過了如下議案:

一、 審議通過《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》

同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)

二、 審議通過《公司2019年年度報告及摘要》

監(jiān)事會同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議,并認(rèn)為:

1、本次年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

2、本次年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;

3、未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)

三、 審議通過《公司2019年度財務(wù)決算報告》

監(jiān)事會認(rèn)為:《公司2019年度財務(wù)決算報告》真實地反映了公司2019年度的財產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績, 同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2020年4月10日


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